公告编号：2023-021
证券代码：871990 证券简称：摩特威尔 主办券商：太平洋证券
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张木根
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司第二届董事会第十七次会议提议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
公告编号：2023-021
总数 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案》的公告， 公告编号：2023-018。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 备查文件目录
公告编号：2023-021
《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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