公告编号:2023-028 证券代码:836028 证券简称:固特科技 主办券商:财通证券 浙江固特气动科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人:周永君 6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于确认 2023 年度偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 公司根据日常生产经营需要,对 2023 年度偶发性关联交易进行确认,具体 公告编号:2023-028 情况如下: 一、偶发性关联交易基本情况 公司拟向浙江莱德桑机械有限公司采购货物, 具体情况如下: 关联交易类型 关联方名称 交易内容 关联交易金额 采购 浙江莱德桑机械有限公 采购旋压机组 1,434,120 元 司 二、关联方介绍和关联关系 浙江莱德桑机械有限公司,住所为浙江省龙游县东华街道城南开发区城南东路 28 号,注册资本为 2000 万元,法定代表人为胡钰琳,经营范围为:不锈钢压力容器、造纸机械、矿山机械、汽车配件的制造、销售;环保设备设计、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系:浙江莱德桑机械有限公司系实际控制人周永君控制的其他企业,法定代表人胡钰琳系公司董事,构成关联关系。 三、上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则,以市场公允价格定价,定价公允合理,上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 现提交董事会审议。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事胡钰琳、周永君回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字盖章的《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事 公告编号:2023-028 会第十一次会议决议公告》 浙江固特气动科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日