公告编号:2023-030 证券代码:834815 证券简称:巨东股份 主办券商:华泰联合 浙江巨东股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点:浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号公司三楼会议室。 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事林春芳女士 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江巨东股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数165,785,699 股,占公司有表决权股份总数的 78.9456%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事应友生因事请假缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2023-030 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 预计公司与关联方之间在 2024 年度拟进行的关联交易事项,关联方应友生、林春芳、应函扬、杨薇薇、林凡雄、潘林飞、台州市邦腾金属有限公司为公司向金融机构贷款提供担保,预计接受关联担保金额合计不超过 375,000 万元人民币;关联方台州市金锋新材料科技有限公司、浙江伊韦特精密机械有限公司向公司租赁房屋,预计发生金额合计不超过 800 万元人民币。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-026)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 749,701 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东应友生(委托应函扬代理出席)、林春芳、应函扬回避表决。 (二)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2023 年年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-027)。 2.议案表决结果: 公告编号:2023-030 普通股同意股数 165,785,699 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《浙江巨东股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 浙江巨东股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日