公告编号:2023-050 证券代码:832021 证券简称:安谱实验 主办券商:长江承销保荐 上海安谱实验科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过: 任命朱苡萱女士为公司副总经理,任职期限至第四届董事会届满,自 2023 年 12 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 根据公司业务发展需要进行工作调整,公司董事会聘任朱苡萱女士为公司副总经 理,自董事会通过之日生效。 (三)新任董监高人员履历 朱苡萱,女,1978 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科。担任上海 商旅国际旅行社有限公司法人及总经理、上海荟程会务服务有限公司法人、上海乐游 誉途国际旅行社有限公司松江新城营业部负责人、2022 年 7 月至今任上海安谱实验 科技股份有限公司集采总监及行政总监。 二、任命对公司产生的影响 公告编号:2023-050 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 上海安谱实验科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日