公告编号:2023-048 证券代码:832021 证券简称:安谱实验 主办券商:长江承销保荐 上海安谱实验科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点:上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 18 日以电子邮件、书面传 真或专人送达方式发出 5.会议主持人:夏敏勇 6.会议列席人员:公司部分监事和高管列席了本次会议 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事曹大霖、臧烁因在外地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对外投资的议案》 公告编号:2023-048 1.议案内容: 上海安谱实验科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展战略 的需要,为促进公司业务规范发展,提高公司综合竞争力,公司与天津市基理 科技股份有限公司(以下简称:“基理科技”)股东签署《投资协议》,公司通过 以增资 2,000 万元的方式投资基理科技,其中 75.2506 万元计入基理科技注册 资本,1,924.7594 万元计入基理科技资本公积。本次增资后,基理科技注册资 本拟变更为人民币 714.8806 万元,公司持有基理科技 10.5263%的股份,基理 科技原股东合计持有 89.4737%的股份。具体内容详见披露于全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司对外投资的公 告》。(公告编号:2023-049) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》 1.议案内容: 根据公司业务发展需要进行工作调整,聘任朱苡萱女士为公司副总经理, 任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满。自董事会通过之日生效。具体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-050)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2023-048 三、备查文件目录 《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 上海安谱实验科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日