公告编号:2023-020 证券代码:833818 证券简称:威克曼 主办券商:华英证券 南京威克曼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:寿姜晔 6.召开情况合法合规性说明: 南京威克曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开。公司董事会已于 2023 年 12 月 8 日向公 司股东发出了召开本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 19,756,960 股,占公司有表决权股份总数的 93.9019%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 公告编号:2023-020 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 信息披露人列席会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向江苏路之信科技有限公司提供担保的议案》。 1. 议案内容:公司向江苏路之信科技有限公司提供担保,担保金额 2210992 元。 2. 议案表决结果 同意股数 19,756,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 1.《南京威克曼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。 南京威克曼科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日