公告编号：2023-040
证券代码：870869 证券简称：比特智能 主办券商：中泰证券
山东比特智能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
2024 年度，为了提高公司自有闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金购买理财产品，品种为：安全性高、流动性好，期限在 365 天以内的中低风险理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源
投资额度为：单笔理财产品金额不超过 3,000 万元，期限不超过 365 天，在
1 年内可滚动购买，2024 年度任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15,000.00 万元。实施方式为在上述额度范围内，公司管理层在授权范围内负责具体实施。资金为公司闲置自有资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
为了提高公司自有闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金购买理财产品，品种为：安全性高、流动性好，期限在 365 天以内的中低风险理财产品。
投资额度为：单笔理财产品金额不超过 3,000 万元，期限不超过 365 天，在
公告编号：2023-040
1 年内可滚动购买，2024 年度任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15,000.00 万元。
实施方式为在上述额度范围内，公司管理层在授权范围内负责具体实施。（四） 委托理财期限
投资期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序
2023 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外投资购买理财产品的议案》。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等的有关规定，本议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施
公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除募投收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响
本次用于购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的资金，不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的能够保障安全的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、 备查文件目录
（一）《山东比特智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
公告编号：2023-040
（二）《山东比特智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
山东比特智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
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