公告编号：2023-079
证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：安信证券
上海清鹤科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶德建
6.召开情况合法合规性说明：
公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数41,474,098 股，占公司有表决权股份总数的 64.16%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,042,800 股，占公司有表决权股份总数的 41.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2023-079
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-071）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于提名魏来先生为公
（一） 41,474,098 100% 是
司非独立董事的议案
（二）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,257,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东叶德建、上海卓生投资管理中心（有限合伙）、上海台鹤汇投资中心（有限合伙）、叶剑君回避表决，回避表决数27,216,698股。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：周倩雯、杨璐
（三）结论性意见
本所律师认为，上海清鹤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
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法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
魏来 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《上海清鹤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海清鹤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
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