公告编号：2023-030
证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：安信证券
深圳红酒世界电商股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长苗健
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数79,554,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-030
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳红酒世界电商股份有限公司2022 年度审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作认真负责，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 79,554,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《深圳红酒世界电商股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
深圳红酒世界电商股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日
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