公告编号：2023-030
证券代码：430588 证券简称：天松医疗 主办券商：开源证券
浙江天松医疗器械股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐天松先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数41,335,075 股，占公司有表决权股份总数的 90.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-030
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名殷建先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：
因独立董事何涛先生个人原因辞职，公司拟重新选聘独立董事，拟提名殷建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,335,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：
因独立董事李志勇先生个人原因辞职，公司拟重新选聘独立董事，拟提名陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,335,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2023-030
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
殷建 独立董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
陈珊 独立董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
何涛 独立董事 离职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
李志 独立董事 离职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
勇 月 25 日 时股东大会
四、备查文件目录
《浙江天松医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
浙江天松医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日
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