公告编号：2023-026
证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司
第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日 以书面方式发出
5.会议主持人：李渊明
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
经监事会讨论，选举李渊明先生继续出任厦门佳创科技股份有限公司第四 届监事会主席职务。
公告编号：2023-026
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《厦门佳创科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议决议》；
2、《李渊明简历》。
厦门佳创科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 26 日
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