公告编号：2023-070
证券代码：831529 证券简称：能龙教育 主办券商：海通证券
广东能龙教育股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长余敬龙先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号：2023-070
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请于 2024 年 1 月 11 日召开
2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东能龙教育股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
广东能龙教育股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日
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