聚融集团:第五届监事会第一次会议决议

                                                  公告编号：2023-084

证券代码：830920        证券简称：聚融集团        主办券商：安信证券
      重庆聚融实业（集团）股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面形
  式发出
5. 会议主持人：监事会主席丁德芳
6. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2023-084

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

  公司第五届监事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举丁德芳女士继续担任公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  公司第五届监事会第一次会议决议

                          重庆聚融实业（集团）股份有限公司
                                                    监事会
                                          2023 年 12 月 27 日