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重庆聚融实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长梁华国
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事武连合、邓纲因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举梁华国先生继续担任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请梁华国先生继续担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请谢舰先生继续担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请郭剑锋先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请张小琴女士继续担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公司第五届董事会第一次会议决议
重庆聚融实业（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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