公告编号:2023-022 证券代码:430085 证券简称:新锐英诚 主办券商:申万宏源承销保荐 新锐英诚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:苏涛董事长 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,102,351 股,占公司有表决权股份总数的 17.69%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事王晶因外出缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事李慧明因外出缺席; 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司无其他高级管理人员列席会议。 公告编号:2023-022 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》 1.议案内容: 本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官 方网站(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-019)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 10,102,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 1.议案内容: 本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官 方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2023-020)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 10,102,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的 2023 年第二次临时股东大会决议 公告编号:2023-022 特此公告。 新锐英诚科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日