公告编号：2023-082
证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：安信证券
重庆聚融实业（集团）股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一
次会议于 2023 年 12 月 26 日审议并通过：
选举梁华国先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,024,398 股，占公司股本的 60.46%，不是失信联合惩戒对象。
选举丁德芳女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年
12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司
股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梁华国先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 47,024,398 股，占公司股本的 60.46%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2023-082
聘任谢舰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,456,000 股，占公司股本的 6.76%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年
12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张小琴女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年
12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 909,000 股，占公司
股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命高级管理人员履历
郭剑锋，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，西南财经大学 EMBA、高级工程师、政工师。2006 年至2021 年 7 月，先后担任力帆实业(集团)股份有限公司集团人力资源部副部长、部长；力帆实业(集团)股份有限公司集团企业管理部部长；力帆实业(集团)股份有限公司摩托车事业部总经理；力帆实业(集团)股份有限公司集团人力资源与运营中心总经理；力帆实业(集团)股份有限公司董事会秘书。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最
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低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定对董事长、监事会主席和公司高级管理人员进行正常的换届选举，符合公司经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、 独立董事意见（如适用）
经认真审阅公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理
人员的相关议案，我们作为公司独立董事一致认为：
1.本次聘任梁华国先生为公司总经理、聘任谢舰先生为公司副
总经理、聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书、聘任张小琴女士为公
司财务负责人，上述人员的聘任、审议及表决程序合法有效，符合
《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有
关法律法规及公司章程的规定；
2.经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条
件，未发现存在《公司法》和公司章程规定的不得担任公司高管的
情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解禁的情形；
3. 聘任梁华国先生为公司总经理、聘任谢舰先生为公司副总
经理、聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书、聘任张小琴女士为公司
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财务负责人，任期至第五届董事会届满。
四、 备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议
（二）公司第五届监事会第一次会议决议
重庆聚融实业（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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