中科国信:第五届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-021
证券代码：430062        证券简称：中科国信        主办券商：中金公司
              北京中科国信科技股份有限公司

            第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.会议列席人员：高级管理人员和监事
7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让控股子公司的议案》
1.议案内容：

  具体详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号【2023-022】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2023-021
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

                                        北京中科国信科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 12 月 27 日