证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年年初 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 至披露日与关联 生金额差异较大的原因
方实际发生金额
1、公司 2023 年向嘉吉及
1、采购豆粕、豆油、 其子公司、广西惠禹采购
预制食品、肉制品、 金额因整体行业低迷导
购 买 原 材 咖啡礼盒等； 致实际发生较少；
料、燃料和 2、采购物流运输服 2、公司预计向慧耀科技
动力、接受 务； 2,128,200,000.00 1,310,981,686.15 采购平台服务费、交易保
劳务 3、支付平台服务、 证金、交易佣金、资讯产
商业保理服务、资讯 品等大幅增长，主要系预
产品等费用。 计 2024 年子公司东耀供
应链在平台销售规模将
大幅增加。
1、销售豆粕、菜粕、 1、公司 2023 年向嘉吉及
玉米、葵花粕、棕榈 其子公司、山东经典销售
油、发酵豆粕、饲料、 金额因整体行业低迷导
出售产品、 活禽、鸡蛋等； 致实际发生较少；
商品、提供 2、收取营销推广服 173,400,000.00 119,095,727.17 2、公司 2024 年向全耀物
劳务 务等费用； 流及其子公司销售服务
3、提供房屋租赁、 费等大幅增加，主要系全
员工食堂用餐等服 耀物流预计人员规模将
务。 大幅增加，公司收取对应
用餐等服务费将增加。
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 2,301,600,000.00 1,430,077,413.32 -
（二） 基本情况
(1) 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方锦耀食品采购预制食品、肉制品等不超过 20 万元；
（2）源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方魔度咖啡采购咖啡礼包等不超过 250 万元；
（3）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 7 亿元；
（4）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；
（5）浦耀贸易、浦耀农产品、盐城饲料、源耀生物等子公司通过关联方慧耀科技运营的互联网交易平台“粮巴巴”销售豆粕、玉米等产品，购买资讯产品，支付平台服务费、交易保证金、交易佣金等费用不超过 7500 万元；
（6）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、天津粮耀、浦耀农产品、盐城饲料等子公司向关联方睿兴保理采购商业保理服务不超过 50 万元；
（7）浦耀贸易、东耀供应链、浦耀农产品、源耀生物及其子公司、源耀饲料及其子公司向嘉吉及其子公司采购豆粕、豆油、棕榈仁粕、棕榈油、大豆皮等不超过 13 亿元。
（8）浦耀贸易、东耀供应链、源耀生物及其子公司向嘉吉及其子公司销售菜粕、豆粕、葵花粕、棕榈油、发酵豆粕、浓缩饲料等不超过 1.5 亿元。
（9）浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 1000 万元；
（10）源耀农业及浦耀贸易、浦耀农产品、天津粮耀、盐城饲料等子公司向关联方慧耀科技收取营销推广服务等费用不超过 400 万元；
（11）源耀农业向关联方慧耀科技提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 200万元；
（12）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 500 万元；
（13）源耀农业向关联方源耀进出口提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过40 万元；
（14）源耀农业向关联方文耀咖啡、魔度咖啡提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 130 万元；
（15）源耀农业及东台蛋品等向关联方锦耀食品销售活禽、鸡蛋等产品，提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 40 万元；
（16）广西源耀向关联方广西惠禹销售蒸汽冷凝水不超过 30 万元；
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
1、该议案中的子议案因非关联董事人数不足三人需直接提交股东大会审议除外，
其他子议案已经提交公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审议通
过。该议案尚需提交股东大会审议。
(1) 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方锦耀食品采购预制食品、肉制品等不超过 20 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈
燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（2）源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方魔度咖啡采购咖啡礼包等不超过 250 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈
燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（3）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 7 亿元；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（4）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀
供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董事，需
要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。
（5）浦耀贸易、浦耀农产品、盐城饲料、源耀生物等子公司通过关联方慧耀科技运营的互联网交易平台“粮巴巴”销售豆粕、玉米等产品，购买资讯产品，支付平台服务费、交易保证金、交易佣金等费用不超过 7500 万元；
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董事，需
要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。
（6）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、天津粮耀、浦耀农产品、盐城饲料等子公司向关联方睿兴保理采购商业保理服务不超过 50 万元；
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董事，需
要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。
（7）浦耀贸易、东耀供应链、浦耀农产品、源耀生物及其子公司、源耀饲料及其子公司向嘉吉及其子公司采购豆粕、豆油、棕榈仁粕、棕榈油、大豆皮等不超过 13 亿元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（8）浦耀贸易、东耀供应链、源耀生物及其子公司向嘉吉及其子公司销售菜粕、豆粕、葵花粕、棕榈油、发酵豆粕、浓缩饲料等不超过 1.5 亿元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（9）浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 1000 万元；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关联董事
詹树雄回避表决
（10）源耀农业及浦耀贸易、浦耀农产品、天津粮耀、盐城饲料等子公司向关联方慧耀科技收取营销推广服务等费用不超过 400 万元；
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董事，需
要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。
（11）源耀农业向关联方慧耀科技提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 200
万元；
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董事，需
要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。
（12）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 500 万元；
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董事，需
要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。
（13）源耀农业向关联方源耀进出口提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过40 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈
燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（14）源耀农业向关联方文耀咖啡、魔度咖啡提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 130 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈
燕平回避表决，因非关联董事不足
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