公告编号:2023-062 证券代码:872180 证券简称:英华融泰 主办券商:恒泰长财证券 英华融泰医疗科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点:公司六楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘玉刚 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数49,770,629 股,占公司有表决权股份总数的 99.53%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-062 无公司其他高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年 度审计机构的议案》 1.议案内容: 中兴华会计师事务所在 2022 年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的权益,因此公司拟继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作。 详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-060) 2.议案表决结果: 普通股同意股数 49,770,629 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司2023 年第五次临时股东大会决议》 英华融泰医疗科技股份有限公司 董事会 公告编号:2023-062 2023 年 12 月 27 日