公告编号:2023-018 证券代码:834928 证券简称:雷珏股份 主办券商:兴业证券 上海雷珏信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点:上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘娟 6.开情况合法合规性说明: 本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司注销控股子公司》的议案 1. 议案内容: 根据公司业务发展战略规划与布局的需要,为进一步优化公司资源配置及 资产结构,提高管理运作效率,故决定注销控股子公司广东雷珏数字科技有限 公告编号:2023-018 公司。此控股子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整 体盈利能力和未来业务发展产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情 形。本次控股子公司注销不涉及关联交易,不涉及重大资产重组。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)备查文件目录 《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 上海雷珏信息科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日