公告编号：2023-037
证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠
宝
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王兴猛
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司管理人员任期制契约化 2023 年度经营业绩责任书的议案》
公告编号：2023-037
1.议案内容：
根据中央企业三项制度改革评估工作要求和公司实际情况，拟定了公司管理人员任期制契约化 2023 年度经营业绩责任书。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司董事王兴猛、张宇波为关联董事，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
中国珠宝首饰进出口股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
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