公告编号:2023-018 证券代码:870202 证券简称:锦诚新材 主办券商:中泰证券 浙江锦诚新材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计2024年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发 别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 向关联方采购包装袋 1,200,000.00 632,904.80 预计采购额增加 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 合计 - - (二) 基本情况 1、公司 2024 年度预计向关联方浙江埃芮克环保科技有限公司采购包装袋,采购额 不超过 1,200,000 元(含税)。 公告编号:2023-018 2、关联方基本情况 1)法人关联方 名称:浙江埃芮克环保科技有限公司 住所:浙江省湖州市长兴县画溪街道城南路 28 号 实际控制人:朱国平 主营业务:环保包装制品研发,一体化包装方案设计,方底热封合复膜塑编包装袋的生产与销售,货物进出口,技术进出口,包装装潢印刷品印刷。 关联关系:浙江埃芮克环保科技有限公司系公司董事、法人代表朱国平先生控制的公司,为公司的关联方。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2023 年 12 月 28 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度 日常性关联交易的议案》。该议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事朱 锦和、朱国平为关联方,回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述向关联方采购编织袋是公司日常采购所需,以市场行情为定价基础,定价依据公允、合理,属于正常的商业交易行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 (二) 交易定价的公允性 公司的关联交易符合交易价格公平性原则,不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。 公告编号:2023-018 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。最终以实际签署的相关合同为准。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实性 向关联方采购编织袋是公司日常采购所需,定价依据公允、合理,属于正常的商业交易行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述预计的 2024 年度日常性关联交易是必要的、真实的。 (二)关联交易对公司的影响 公司 2024 年度关联交易基于公司业务发展及正常经营所需而进行,交易的达成有助于公司进一步提高经济效益,加快公司的发展,不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形,不会损害公司及公司股东的利益。 六、 备查文件目录 《浙江锦诚新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。 浙江锦诚新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日