公告编号：2023-068
证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈秋鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会召集和召开、议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,644,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-068
4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司和全资子公司集美（东莞）新材料有限公司 2024 年拟向关联方四川普什醋酸纤维素有限责任公司采购原材料不超过 1.20 亿元（不含税），详见 12 月14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案虽涉及关联交易事项，但不存在需回避表决的情况。
三、备查文件目录
《深圳市集美新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
深圳市集美新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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