星科智能:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-020

 证券代码：430545        证券简称：星科智能        主办券商：湘财证券
              山东星科智能科技股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长王继

  6.会议列席人员：监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》
1.议案内容：

  详见公司 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2023-020

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《山东星科智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）本次董事会会议的议案文本。

                                        山东星科智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 29 日