公告编号:2023-070 证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券 深圳市电科电源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李伦 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 37,674,709 股,占公司有表决权股份总数的 50.48%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事徐冬森因在外地缺席 ; 公告编号:2023-070 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公司部分高级管理人员出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 公司第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成,公司董事会拟提名李伦、陈建华、曹国良、郭春锋、李菲为第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起生效。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 37,674,709 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易,无需回避表决。 (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容: 公司第四届监事会任期届满,为确保公司正常、规范运作,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届,提名孙婷婷、裔传艳为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期 公告编号:2023-070 三年,自股东大会通过之日起生效。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 37,674,709 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易,无需回避表决。 三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 李伦 董事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过 月 27 日 临时股东大会 陈建华 董事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过 月 27 日 临时股东大会 曹国良 董事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过 月 27 日 临时股东大会 郭春锋 董事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过 月 27 日 临时股东大会 李菲 董事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过 月 27 日 临时股东大会 孙婷婷 监事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过 月 27 日 临时股东大会 裔传艳 监事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过 月 27 日 临时股东大会 四、 备查文件目录 2023 年第七次临时股东大会会议决议 深圳市电科电源股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日