公告编号:2023-072 证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证 券 深圳市电科电源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2023 年 12 月 27 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 21 日以专人送 达、电子邮件或传真的方式发出 5. 会议主持人:监事孙婷婷 6. 召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2023-072 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案 1.议案内容: 公司 2023 年第二次职工代表大会选举陈树红为公司第五届监事会职工监事、公司 2023 年第七次临时股东大会选举孙婷婷、裔传艳为公司第五届监事会监事,以上监事共同组成公司第五届监事会,根据公司章程规定,选举孙婷婷女士为公司第五届监事会主席。 孙婷婷女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案未涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 第五届监事会第一次会议决议 深圳市电科电源股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日