公告编号：2023-073
证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：
选举李伦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,373,089 股，占公司股本的 25.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈建华女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,733,620 股，占公司股本的 23.76%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马萍玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2023-073
聘任马萍玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,034,863 股，占公司股本的 4.07%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第
一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：
选举孙婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
公告编号：2023-073
(二) 对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事和高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
第五届董事会第一次会议决议
第五届监事会第一次会议决议
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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