康诚新材:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2023-037

证券代码：873358        证券简称：康诚新材    主办券商：长江承销保荐
              广东康诚新材料科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

    本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午九点。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

                                                                          公告编号：2023-037

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            873358          康诚新材    2024 年 1 月 10 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《变更会计师事务所的议案》

  详见 2023 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-040）。
（二）审议《选举汪光林为公司董事的议案》

  鉴于宁宁已辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名汪光林为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股

                                                                          公告编号：2023-037

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日上午八点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：东莞市万江街道拔蛟窝西二横路 9 号 1 栋 101
  室；联系电话：0769-88876877；联系人：余开洋。
（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。
五、备查文件目录
《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

                                广东康诚新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 29 日