公告编号:2023-039 证券代码:873358 证券简称:康诚新材 主办券商:长江承销保荐 广东康诚新材料科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2023年 12 月 28 日审议并通过: 提名汪光林先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 133,000 股,占公司股本的 0.8110%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 宁宁女士因个人原因辞去公司董事职务,为完善公司治理结构,提名汪光林先生担任公司董事职务。 (三)新任董监高人员履历 汪光林先生,男,1968 年 10 月 3 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年 4 月-1997 年 10 月任职于湖北省石首市油厂职工;1997 年 11 月-2002 年 11 月从事自 由职业;2002 年 12 月-2007 年 8 月任职于东莞市康诚塑胶鞋材厂,历任车间操作员、 业务员;2007 年 9 月-2009 年 7 月任职于东莞市康诚鞋材有限公司,历任业务员、业务 主管;2012 年 4 月至今任职于荆门市康鼎鞋材有限公司,任总经理。 二、任命对公司产生的影响 公告编号:2023-039 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 广东康诚新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日