公告编号:2023-033 证券代码:831309 证券简称:雷迪特 主办券商:长江承销保荐 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点:公司 309 会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张崇山 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,520,300 股,占公司有表决权股份总数的 83.8008%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事秦国华因出差缺席。 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司高级管理人员尤海泉、赵劲松、江旻莅列席会议。 公告编号:2023-033 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举王明明为公司监事的议案》 1. 议案内容: 鉴于公司监事高志力、夏道林已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监 事职务,导致公司监事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》 的相关规定,公司提名王明明为公司第四届监事会监事,任期自股东大会审 议通过之日起至本届监事会任届期满。 2. 议案表决结果: 同意股数 33,520,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3. 回避表决情况: 无 (二)审议通过《关于选举李加兵为公司监事的议案》 1. 议案内容: 鉴于公司监事高志力、夏道林已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监 事职务,导致公司监事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》 的相关规定,公司提名李加兵为公司第四届监事会监事,任期自股东大会审 议通过之日起至本届监事会任届期满。 2. 议案表决结果: 同意股数 33,520,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3. 回避表决情况: 无 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 公告编号:2023-033 王明明 监事 任职 2023 年 12 月 2023 年第二次临 审议通过 29 日 时股东大会 李加兵 监事 任职 2023 年 12 月 2023 年第二次临 审议通过 29 日 时股东大会 四、备查文件目录 经与会股东签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日