公告编号：2023-034
证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：公司 309 会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王明明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王明明为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于高志力先生已辞去公司监事会主席职务。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举王明明为公司第四届监事会主席。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2023-034
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 29 日
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