公告编号:2023-035 证券代码:831309 证券简称:雷迪特 主办券商:长江承销保荐 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第四次会议于 2023 年12 月 29 日审议通过: 任命王明明先生为公司监事会主席,任职期限自第四届监事会第四次会议审议通过 之日起至本届监事会任届期满,自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司 股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 由于高志力辞去监事会主席职务,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司监事会任命王明明为公司监事会主席。 (三)新任董监高人员履历 王明明,男,汉族,1973 年 3 月生,中国国籍,群众,无境外永久居留权,本科 学历。2007 年 11 月至 2012 年 2 月,任东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司财 务经理;2012 年 3 月至 2017 年 2 月,任日精仪器武汉有限公司财务部长;2017 年 3 月至今,任湖北东峻实业集团有限公司财务部长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 公告编号:2023-035 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的需求,有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日