公告编号:2023-051 证券代码:872361 证券简称:华泓新材 主办券商:兴业证券 惠州市华泓新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日以专人通知方式 发出 5.会议主持人:董事长林剑雄先生 6.会议列席人员:监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等文件的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司控股子公司申请贷款并提供连带担保的议案》 1.议案内容: 公告编号:2023-051 为满足控股子公司惠州市景江联合化工有限公司经营及发展的需要,补 充流动资金,惠州市景江联合化工有限公司拟向惠州农村商业银行股份有限 公司霞涌支行贷款人民币 1000 万元,贷款期限为 1 年,年利率 3.85%。公司 为惠州市景江联合化工有限公司提供担保。 惠州市景江联合化工有限公司其他股东提供同等担保。 上述授信贷款将根据实际业务需要办理具体业务,实际授信额度、授信 期限、贷款利率、担保情况等以最终与银行签订的合同为准。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于对外借款的议案》 1.议案内容: 为支持控股子公司惠州市景江联合化工有限公司的健康发展,维持控股 子公司股权和管理稳定,提高资金使用效率,增加公司收益。在不影响公司 正常经营的情况下,公司拟向惠州市景江联合化工有限公司的股东惠州市博 纳德管理合伙企业(有限合伙)提供 500 万元借款,借款年利率为 7.0%, 借款期限 1 年,具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 公告编号:2023-051 惠州市华泓新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日