公告编号：2023-057
证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：兴业证券
中运科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张清枝
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数56,960,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-057
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为进一步提升公司管理能力，规范和提升财务管理水平，更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,960,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5 亿元（大写：伍
亿元整）的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5 亿元）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目
公告编号：2023-057
贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,960,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
三、备查文件目录
《中运科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》
中运科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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