证券简称:R 海国实 1 证券代码:400005 公告编号:2023-017 海国投实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 海国投实业股份有限公司(以下简称“公司或海国实”)于 2023 年 8 月 17 日在会议室召开。本次会议应到职工代表 5 人,实际到会职工 5 人,会议由李志勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作表决合法有效。 二、会议议案及表决情况 审议并通过《关于选举林方学先生为公司第九届监事会职工代表监 事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体与会代表举手表决,选举林方学先生为公司第九届监事会的职工代表监事,任期三年,自当选之日起至第九届监事会届满止。 议案表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。 证券简称:R 海国实 1 证券代码:400005 公告编号:2023-017 三、备查文件 2023 年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 海国投实业股份有限公司 董事会 2023年12月29 日