公告编号：2024-001
证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖应东
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,525,657 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-001
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年度财务审计工作聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计工作。因公司自身需求，决定不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
2.表决结果：
同意股数 49,525,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决：
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《东莞东元环境科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
东莞东元环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日
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