公告编号：2024-001
证券代码：870626 证券简称：上古彩 主办券商：天风证券
北京上古彩科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面、电话方
式发出
5.会议主持人：董事长王筱菡女士
6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李霞为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
因董事贾燕荣女士向公司董事会提出辞职，辞去公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事
公告编号：2024-001
会规范运作，现提名李霞女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议于 2024年 1 月17日召开公司 2024年第一次临时股东大会，
该 议 案 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
北京上古彩科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日
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