公告编号:2024-005 证券代码:870626 证券简称:上古彩 主办券商:天风证券 北京上古彩科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 17 日 9:30-11:30。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2024-005 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 870626 上古彩 2024 年 1 月 10 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑天地 D 座 7 层会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于提名李霞为公司第三届董事会董事候选人的议案》 因董事贾燕荣女士向公司董事会提出辞职,辞去公司董事职务,本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构,保证公司董事会规范运作,现提名李霞女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京上古彩科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号:2024-004)。 (二)审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 因监事孙少奇先生向公司监事会提出辞职,辞去公司监事职务,本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构,保证公司监事会规范运作,现提名聂振宇女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 公告编号:2024-005 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京上古彩科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号:2024-004)。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证; 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 (二)登记时间:2024 年 1 月 17 日 8:30-9:00 (三)登记地点:北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑天地 D 座 7 层 四、其他 (一)会议联系方式:010-88124890 (二)会议费用:现场会议预期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 公告编号:2024-005 五、备查文件目录 《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 《北京上古彩科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。 北京上古彩科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日