森源达:第三届董事会第二十九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-001

证券代码：870679        证券简称：森源达      主办券商：恒泰长财证券
              北京森源达生态环境股份有限公司

            第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长焦宇

  6.会议列席人员：监事会主席刘洋、监事刘术翠、张微笑

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中行北京宣武支行申请借款的议案》
1.议案内容：

    为保障公司业务发展和生产经营需要，及与银行建立长期授信关系，公司

                                                                          公告编号：2024-001

 拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请不超过 460 万元的借款，期限不 超过 12 个月。

    为确保公司借款业务顺利进行，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇承 担个人无限连带责任。

    本次拟申请借款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易形式审议，因此无需 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

                                      北京森源达生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 2 日