公告编号：2024-004
证券代码：430140 证券简称：新眼光 主办券商：国金证券
上海新眼光医疗器械股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 医用耗材、眼科设备的 1,000,000 609,841 销售量没有增加
商品、提供 销售
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
根据公司的经营发展 20,000,000 20,000,000
需要，公司控股股东、
其他 实际控制人汤德林及
配偶潘爱霞为公司及
控股子公司 2024 年的
借款提供无偿担保。
合计 - 21,000,000 20,609,841 -
公告编号：2024-004
（二） 基本情况
1、医用耗材、眼科设备的销售
公司及全资子公司向关联方销售医用耗材、眼科设备。
关联方：祁门灯塔眼科医院有限公司，法定代表人潘爱霞，注册资本 2000 万人
民币，经营范围：眼科、五官科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、预
防保健科门诊；验光配镜服务；远程医疗服务；医疗科技领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询服务。
关联关系：祁门灯塔眼科医院有限公司系公司董事、总经理潘爱霞控制的企业。
公司实际控制人、控股股东、董事长、董事汤德林与潘爱霞系夫妻关系。
2、根据公司生产经营的需求，2024 年度公司控股股东、实际控制人汤德林及配偶潘爱
霞为公司及全资子公司 2024 年借款提供无偿担保，总计不超过 2000 万元人民币。
公司及全资子公司接受担保，系公司单方面获得利益的关联交易。
关联方：汤德林、潘爱霞，住所：上海市杨浦区国顺路 66 弄 2 号 1307 室
关联关系：关联自然人汤德林系本公司实际控制人、控股股东、董事长、董事，
潘爱霞系公司董事、总经理，汤德林与潘爱霞系夫妻关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易
的议案》，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事汤德林、潘爱霞回避表决。
根据《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司预计的日常性关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格；若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
公告编号：2024-004
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，定价方式公允，不存在显失公允的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关
协议，以实际发生的金额为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，是合理的、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。公司未来将严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，规范关联交易的决策。六、 备查文件目录
1、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
2、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
上海新眼光医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日
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