公告编号：2024-002
证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王保平先生
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王保平先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟
公告编号：2024-002
选举王保平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王保平先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟
聘任王保平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任薛萍女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟
聘任薛萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王丽女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-002
为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任王丽女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月29 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王胜先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟
聘任王胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任万猛先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟
聘任万猛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-002
（七）审议通过《关于聘任陈晓萌女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟
聘任陈晓萌女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
南京天河汽车零部件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
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