波斯科技:2024年第一次职工代表大会决议公告

                                                  公告编号：2024-002

证券代码：830885        证券简称：波斯科技        主办券商：国信证券
          广东波斯科技股份有限公司

      2024 年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以
专人送达、电话方式发出
5.会议主持人：职工代表周梓滢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举邱洪任先生为公司职工代表监事》议案

                                                  公告编号：2024-002

1.议案内容：

  鉴于邱洪浪先生因退休辞去职工代表监事职务，为保证监事会正常工作需要，选举邱洪任先生为公司职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
《广东波斯科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

                                  广东波斯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2024 年 1 月 3 日