公告编号:2024-001 证券代码:839817 证券简称:力德气体 主办券商:国信证券 大连力德气体科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点:大连市经济技术开发区光明西街 6 号 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:尹毅 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》之相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 62.9%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事郭伟、潘广通因工作原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公告编号:2024-001 公司高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 公司根据自身经营需要,拟变更公司 2023 年年度审计机构为中喜会计师事 务所(特殊普通合伙)。详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转 让系统官方信息披露平台( www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《大连力德气体科技股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-019)。2.议案表决结果: 普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》 大连力德气体科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日