公告编号:2024-003 证券代码:832302 证券简称:世昌集团 主办券商:浙商证券 江苏世昌农牧集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:袁珍虎 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份 总数 26,550,785 股,占公司有表决权股份总数的 88.31%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事王桂芹、魏金凤、袁致远因请 公告编号:2024-003 假缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; - 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 根据公司发展需要,经综合评估,公司拟变更 2023 年度审计机 构。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 26,550,785 股,占本次股东大会有表决权股份 总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 三、 备查文件目录 (一)《江苏世昌农牧集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》; 江苏世昌农牧集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 公告编号:2024-003