公告编号：2024-001
证券代码：838473 证券简称：慧眼数据 主办券商：川财证券
江苏慧眼数据科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张丽秋女士
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事程巍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
公告编号：2024-001
1.议案内容：
在公司 2022 年度审计审核过程中，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）有效地完成了有关的财务报表审计工作。鉴于上述情况，拟提议继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏慧眼数据科技股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘用会计师事务所时，需召开股东大会审议，现提请董事会审议《关于提议召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》，即于 2024 年 1 月 19 日上午 10 时在公司会议室
召开江苏慧眼数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。
该议案内容详见公司于 2024 年1月3日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏慧眼数据科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-001
三、备查文件目录
《江苏慧眼数据科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江苏慧眼数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
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