公告编号:2024-002 证券代码:832302 证券简称:世昌集团 主办券商:浙商证券 江苏世昌农牧集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2023 年 12 月 29 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 20 日以电话通 知方式发出。 5. 会议主持人:叶委 6. 召开情况合法合规性说明: 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2024-002 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会设监事会主席一名,全体监事一致选举叶委女士(非失信联合惩戒对象)为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满止。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)公司第四届监事会第一次会议决议。 江苏世昌农牧集团股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 3 日