公告编号:2024-001 证券代码:832302 证券简称:世昌集团 主办券商:浙商证券 江苏世昌农牧集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 20 日以电话通 知方式发出。 5.会议主持人:袁珍虎 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二) 会议出席情况 公告编号:2024-001 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 公司第四届董事会成员已由 2023 年第三次临时股东大会决议选 举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会设董事长一名,董事会提名袁珍虎先生(非失信联合惩戒对象)出任第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事长袁珍虎提名,公司聘任袁珍虎先生(非失信联合惩戒对象)为公司总经理,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2024-001 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 1.议案内容: 鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事长袁珍虎提名,公司拟聘黄晓晨先生(非失信联合惩戒对象)为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止;拟聘任梁秀女士(非失信联合惩戒对象)为公司财务负责人,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)公司第四届董事会第一次会议决议。 江苏世昌农牧集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日