公告编号：2024-002
证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 9:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-002
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832346 汾西电子 2024 年 1 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
太原市万柏林区和平北路 131 号汾西电子三层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
2023 年度审计机构, 聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-002
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 18 日 8:00 至 9:00
（三）登记地点：太原市万柏林区和平北路 131 号汾西电子三层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：-
会议联系人：王轶荣
联系地址：山西汾西电子科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0351-6529751
传 真：0351-6529848
（二）会议费用：本次会议预期 1.5 小时,参会股东交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日
查看PDF原文
