公告编号:2024-001 证券代码:835363 证券简称:腾信软创 主办券商:东方证券 北京腾信软创科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定,公司第三届董事 会第十八次会议于 2024 年 1 月 3 日审议并通过。 任命张婷婷女士为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满为止,自 2024 年 1 月 3 日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份 165,666 股,占公司股本的0.32984%,不是失信联合惩戒对象。 任命石银磊先生为公司财务负责人,任职期限至本届董事会届满为止,自 2024 年 1 月 3 日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份 197,699 股,占公司股本的 0.39362%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 根据公司经营发展的需要,公司聘任新的副总经理。 因卓建辉先生担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,现辞去财务总监职务继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书,聘任石银磊先生为公司财务总监。(三)新任董监高人员履历 张婷婷女士,1987 年生,中国国籍,无永久境外居留权,2010 年毕业于首都经济贸易大学,经贸英语专业,学士学位。2010 年 7 月至今就职于北京腾信软创科技股份有限公司,现任部门经理。 石银磊先生,1985 年生,中国国籍,无永久境外居留权,2008 年毕业于延边大学, 会计学专业,学士学位,中级会计师。2008 年 7 月-2010 年 2 月,河北首钢燕郊机械有 公告编号:2024-001 限责任公司担任子公司财务负责人;2010 年 2 月-2012 年 3 月,吉艾科技股份有限公司 担任子公司财务负责人;2012 年 3 月-2015 年 4 月,森特士兴集团股份有限公司担任财 务主管;2015 年 5 月至今,北京腾信软创科技股份有限公司担任财务经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次高级管理人员的任命不会对公司生产、 经营产生不利影响。 三、备查文件 《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 北京腾信软创科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日