公告编号：2024-001
证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：开源证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖长春先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,049,192 股，占公司有表决权股份总数的 56.4859%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-001
3.公司董事会秘书未列席会议；
4.其他高级管理人员 4 人，列席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司原聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，根据公司战略和业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 59,049,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
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